Las autoridades fiscales de los Estados Unidos están siguiendo los pasos de los comerciantes de bitcoin (BTC) y criptomonedas, así como de inversionistas de otros sectores que se han aprovechado ilegalmente de los beneficios contributivos que otorga Puerto Rico a estos empresarios.

A informe Informe de Bloomberg de este jueves 13 de julio destaca que fiscales estadounidenses, así como funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRF), han desplegado agentes encubiertos y están examinando todos los registros de empresarios en Puerto Rico. Esto, a cuenta de construir casos penales y civiles contra millonarios quien cometió este crimen.

Los investigadores se están enfocando en si las personas que operan desde Puerto Rico mintieron sobre su estadía en ese país, así como sobre la fuente de sus ingresos.

“La isla del encanto”, que es territorio de los Estados Unidos y donde, desde este año, marco normativo para cadenas de bloques, tiene políticas de exención de impuestos para empresarios adinerados.

Específico, Se trata de la eliminación del impuesto a la renta e impuestos sobre dividendos, intereses e ingresos por ganancias de capital. Un atractivo natural para los hombres de negocios.

Para acceder a estos beneficios fiscales, los solicitantes primero deben pasar un proceso de residencia. Establece, entre otras cosas, que deben permanecer al menos 183 días al año en la isla. También tienen que demostrar que tienen una conexión más fuerte con Puerto Rico que con Estados Unidos. Además, de demostrar que este país caribeño es su casa fiscal.

hasta la fecha, Más de 8.600 personas (entre físicas y jurídicas) han solicitado la residencia para poder acceder a beneficios fiscales, según cifras de Bloomberg. Para los abogados familiarizados con estos procesos, los requisitos de residencia tientan a las personas a tratar de engañar al sistema.

Inversionistas en criptomonedas ponen la mira en Puerto Rico

Entre estos empresarios se encuentran inversores y comerciantes de bitcoins y criptomonedas, que aprovechar las exenciones fiscales para operar sin tener que declarar ante el Estado por sus actividades.

Uno de estos inversionistas es Michael Terpin, quien vive en Puerto Rico desde hace varios años. Dijo en la Bitcoin Conference 2023, en Miami, que ese país le permitió eludir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital. Sin embargo, el empresario ha mostrado su disposición a ser auditado por las autoridades estadounidenses.

Terpin se une a cientos de otros inversores de bitcoin que, a partir de enero de 2022, ven a Puerto Rico como un nuevo destino latinoamericano al que mirar para desarrollar la economía disruptiva. Esto, considerando que los impuestos corporativos federales están limitados a solo el 4% en la isla, comparable al 21% que prevalece en EE.UU.

Además de los inversores en criptomonedas, otros empresarios y empresas como administradores de fondos de cobertura, desarrolladores, abogados y contadores; han solicitado residencia en Puerto Rico, por beneficiarse de exenciones fiscales.

Personas con conocimiento de las investigaciones le dijeron a Bloomberg que al menos dos investigaciones criminales en curso, una de las cuales involucra a un fiscal estadounidense, podría llevar a que se presenten cargos pronto.