Andrea Zanon, experta financiera que fue asesora del Banco Mundial y del expresidente estadounidense Bill Clinton, fue detenida hace unos días en España acusada de estar implicada en una estafa de criptomonedas.

Según información difundida por la agencia de noticias Europapress, Zanon Él fue arrestado por la Guardia Civil española cuando se disponía a abordar un vuelo que le llevaría desde Barcelona a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en los Emiratos Árabes Unidos.

El juez Joaquín Gadea decidió enviarlo a prisión bajo fianza, ya que presunto autor de un esquema piramidal a través de una plataforma de inversión en criptomonedas identificada como Nimbus. Se le imputan los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal.

Según las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades españolas, Zanon es considerado como principal promotor de la Plataforma Nimbusen el momento de sus inicios en 2020. Se dice que el experto financiero fue una de las figuras que se presentó como marca de confianza del proyecto, del que luego se desvinculó.

“Su amplia trayectoria ha sido difundida en numerosas ocasiones a través de los diferentes canales utilizados por dicha empresa”, dijo el juez Gadea, agregando que existen pruebas de que desarrolló actividades administrativas dentro de la empresa. Por tanto, el magistrado considera válida la hipótesis de que Andrea Zanon lanzó la plataforma Nimbus.

«Habría aportado su amplia experiencia profesional para atraer inversores, hasta que el importe de la estafa alcanzó las cifras deseadas. En ese momento comienza a tomar las medidas necesarias para desvincularse completamente de la firma comercial, llegando incluso a pagar por el borrado del rastro de esta conexión”, indica la resolución firmada por el juez.

Gadea afirma que el detenido también tiene una red de empresas en diferentes jurisdiccionescomo España, Panamá y Estados Unidos, con los que está vinculado de diferentes maneras.

Durante la audiencia, el experto financiero -que fue responsable del área de Riesgos del Banco Mundial entre 2009 y 2016- negó todas las acusaciones. Asegura que su figura solo sirvió para hacer algunos ascensos al inicio y que no tiene nada que ver con la administración del esquema.

Nimbus es un proyecto registrado en Malta que ofrecía comercio de bitcoins (BTC) “sin posibilidad de pérdida” y rentabilidad prometida de entre el 7% y el 15% mensual; Una vez atraídos los inversores, se les animó a buscar nuevas partes interesadas a través de un sistema de recompensas.

En abril de 2022 la Audiencia Nacional de España investigaciones iniciadas sobre el caso Nimbus, después de que varios inversores demandaran el proyecto no recibir las ganancias prometidas y tener obstáculos para acceder a la plataforma. Características de la mayoría de las estafas de criptomonedas.

Según informó CriptoNoticias, Nimbus fue acusada de operar una estafa piramidal por una figura que supera los 130 millones de euros. El número de personas afectadas se acerca a las 4.000.