El gobierno salvadoreño reformó la ley contra el lavado de dinero e incluyó proveedores de servicios de bitcoin (BTC) y criptomonedas. Estableció normas y obligaciones para estas empresas del sector.
La reforma fue publicado en el Diario Oficial de la República de El Salvador e indica claramente que estas empresas CRIPTOMONEDAS Tendrán que registrarse con las autoridades. y además cumplir con una serie de requisitos para poder operar legalmente en suelo salvadoreño.
En la reforma, que ya entró en vigor, el foco está puesto en los proveedores de wallets, pasarelas de pago y casas de cambio de criptomonedas, que son considerados “sujetos obligados” a informar y reportar operaciones financieras tradicionales y sospechosas, según el ley antilavado.
En este sentido, estas empresas de criptomonedas deben tener, entre otras cosas, el registro de clientes de sus plataformas, así como todas las operaciones que se ejecutan en ellos. “Que permitan conocer el origen y destino de las transacciones con activos virtuales”, dice el documento.
Además, las empresas de criptomonedas debe detectar operaciones inusuales y reportarlas a las autoridades. Además, deberán cumplir con las políticas de límite de transacciones dentro de las plataformas.
Las empresas reguladas en El Salvador también deben contar con un oficial de cumplimiento, que tendrá “independencia y autonomía” para tomar decisionesde conformidad con la reforma a la ley contra el lavado de dinero de El Salvador.
La normativa también obliga a estos proveedores de servicios mantener políticas para evitar la pérdida o el robo de los activos de los clientesasí como registros de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa.
El Salvador aprobó leyes a favor del bitcoin y las criptomonedas
La actualización de la ley antilavado de El Salvador y la inclusión en ella de los proveedores de servicios de criptomonedas, llega semanas después de que se aprobaran y entraran en vigor otras legislaciones que buscan impulsar el ecosistema Bitcoin en el país.
Según lo informado por CriptoNoticias, Bukele firmó recientemente la Ley para el Fomento de la Manufactura Tecnológica, que supone la eliminación de impuestos durante 15 años a todos los que invirtieron en el desarrollo tecnológico desde la nación centroamericana.
En enero, el Parlamento de El Salvador aprobó la ley de Emisión de Activos Digitales que, entre otras cosas, allana el camino por la esperada llegada de los bonos bitcoin (también llamados bonos volcán), que serán emitidos por el intercambio de Bitfinex en las próximas semanas.