Hechos clave:
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El regulador afirma que son BNB, BUSD, SOL y otras 9 criptomonedas.
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Binance está acusado de inflar el volumen de negociación de los criptoactivos.
La demanda que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó ayer contra Binance llama la atención sobre la posición que asume la agencia sobre un nuevo grupo de criptomonedas que ahora cataloga como valores.
en un documento La SEC de 136 páginas presenta su presentación alegando que Binance y las empresas propiedad de Changpeng Zhao (CZ), “violaron las leyes federales al realizar ofertas y ventas ilegales de valores no registrados a los inversores estadounidenses.
En ese sentido, la SEC acusa a Binance de comerciar con BNB, BUSD, Solana’s SOL, Cardano’s ADA, Polygon’s MATIC, Filecoin’s FIL, Cosmos’ ATOM, Sandbox’s SAND, Decentraland’s MANA, Algorand’s ALGO, Algo’s AXS Axie Infinity y COTI tokens de Coti.
Las consecuencias de la negociación de estos valores no registrados puede incluir sanciones que pueden afectar tanto a los usuarios, como a las casas de cambio y otras empresas que las comercializan.
Significa que cualquier otro intercambio que opere con estas criptomonedas estará expuesto a una demanda de la SEC, lo que podría causar un efecto dominó en la industria.
La lista incluye monedas estables, como BUSD; fichas de metaversos como MANÁ y ARENA; así como proyecto de criptomonedas jugar para ganar, como AXS. Y con esto queda claro Difícil es conocer los criterios de selección utilizados por la SEC enumerar los bienes que considere valores.
Por esa razón, no está claro por qué la agencia eliminó los cientos de otros criptoactivos que se negocian en la plataforma Binance. Esto, a pesar de que, en febrero, el presidente de la SEC dijo que cualquier cosa que no fuera bitcoin (BTC) se considera un valor, como yoinformó CriptoNoticias en ese momento.
En cualquier caso, en su presentación, la SEC decidió dedicar 53 páginas de contexto a las 12 criptomonedas mencionadas anteriormente, consideradas valores.
Sin embargo, BUSD también está incluido en el demanda a Binance presentado en marzo por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. En su momento, la CFTC señaló que bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) y Binance USD (BUSD) son “commodities”, algo con lo que ambas agencias entran en contradicción.
En términos generales, hasta ahora, son 61 criptomonedas que podrían entrar en la categoría de valores, si se tienen en cuenta los criptoactivos que han sido señalados como valores en las distintas demandas de la SEC de Estados Unidos.
Binance y CZ están acusados de múltiples delitos financieros
La presentación de la SEC contra Binance alega que el intercambio cometió una serie de delitos financieros, con unos 13 cargos presentados que se pueden resumir en tres temas:
- En primer lugar, existen principios jurídicos básicos y valores no registrados.
- En segundo lugar, comercio cruzado.
- En tercer orden se encuentra la mezcla de los activos de la empresa con los de los usuarios.
En la demanda presentada ante el tribunal esta vez, se afirmó que Binance, lLa corporación estadounidense Binance y Changpeng Zhao violaron la ley desde estas tres perspectivas.
Se dice primero que Binance Holdings, BAM Trading, BAM Management US Holdings y Changpeng Zhao violaron las leyes de valores.
En segundo lugar, los criptoactivos como BNB y BUSD se emitieron sin registro y otras 9 criptomonedas no registradas, incluida Solana, también se negociaron en la plataforma comercial sin permiso.
En tercer lugar, el servicio de participación proporcionado por Binance también se consideró un acto de venta de valores.
Según la Sec, Binance no segregó los activos de los clientes
En su demanda, la SEC acusa a Binance de no separar los activos de la empresa y los fondos de los usuarios que tenía bajo custodia, que utilizó ilegalmente para otros fines. Esta es una acusación grave que, si se prueba, pondría a Binance al mismo nivel que el intercambio FTX.
Por otro lado, Changpeng Zhao acusado de inflar el volumen de comercio de criptomonedas movilizando subsidiarias dentro y fuera de los Estados Unidos.
La SEC argumentó que BAM Trading, una subsidiaria en los Estados Unidos, y Sigma China, una subsidiaria en el extranjero, unieron fuerzas y que Changpeng Zhao en realidad participó en transacciones ilegales a pesar de saber que eran ilegales.
La agencia también planteó una situación en la que los activos del cliente se mezclaron con los activos de CZ y que los fondos fueron transferidos a un tercero y utilizados para otros fines.
La SEC solicitó al tribunal que tomara medidas preventivas excepcionalmente fuertes contra las actividades ilegales de Binance y Changpeng Zhao.
Pregunta por Los activos de Binance y Changpeng Zhao están congelados y se nombra un administrador que tiene una posición neutral.
Si el tribunal acepta la solicitud de la SEC, Changpeng Zhao perdería el control de Binance US y sus subsidiarias estadounidenses hasta que concluya el juicio. Si los activos de Binance Global también se congelan para recuperar los daños de los inversores estadounidenses, también existe el riesgo de perder el control del grupo.