El congresista Alfredo Gaspar emitió una solicitud formal para que Guilherme Haddad, CEO de la subsidiaria brasileña de Binance, testifique ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que está examinando más de 200 esquemas piramidales que han dejado miles de víctimas en los últimos 5 años. el país.
gaspar dirigido solicitud al presidente de la CCI, Áureo Ribeiro, explicando que Binance debe aclarar su relación con algunas empresas brasileñasentre ellos B Fintech Servicios de Tecnología Ltda. Esto se debe a las sospechas de que es parte del mismo grupo económico.
Binance negó previamente tener una relación cercana con B Fintech Servicos de Tecnologia Ltda.
Sin embargo, en la corte han tomado evidencia suficiente y se han tomado decisiones judiciales que apuntan lo contrario, lo cual es parte de las preocupaciones del congresista que solicita más aclaraciones del representante del intercambio de criptomonedas.
En su solicitud, Gaspar menciona que en marzo pasado “la corte de Sao Paulo bloqueó 500.000 reales brasileños de Binance por sospechas de operar en conjunto con esquemas piramidales”.
En esta ocasión y en otras, el intercambio ha estado involucrado en juicios que también involucran empresas brasileñasalgo sobre lo que Gaspar cree que hay que poner la lupa y pedir aclaraciones.
“Podemos deducir que Binance está totalmente entrelazado con la motivación de este CPI y es fundamental entender su desempeño en el país, su relación con B Fintech (su representante oficial), así como su relación con empresas que son legalmente responsables de perjudicando a los consumidores brasileños. ”.
Alfredo Gaspar en su solicitud de llamada al CEO de Binance en Brasil.
La convocatoria al CEO de la filial brasileña de Binance se realizará si la mayoría de los miembros de la comisión parlamentaria está de acuerdo. Por esta razón la petición se someterá a votación el próximo martes 27 de junio.
Si se aprueba la moción, Haddad se enfrentará a la Cámara de Diputados de Brasil, que es la cámara baja del Congreso.
Esquemas piramidales con criptomonedas bajo la lupa del Congreso
El 13 de junio, el Parlamento brasileño instaló el ICC con el objetivo principal de examinar la dinámica de los esquemas piramidales de criptomonedas.
La misión de la comisión de investigación es comprender qué ha permitido que surjan más de 200 esquemas piramidales en Brasil en los últimos cinco años. El siguiente paso será mejorar la legislación para frenar este tipo de delitos.
Cabe destacar que esta semana entró en vigencia la Ley de Criptomonedas de Brasil, que inserta el fraude que involucra el uso de activos digitales en el artículo 171 del Código Penal, que tipifica el hurto, y prevé una pena de cuatro a ocho años de prisión, además a una multa para quienes cometan estos delitos.
En todo caso, Brasil no es el único país donde Binance está bajo el escrutinio de los reguladoresy también fue demandado por la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, para la negociación de valores no regulados.
Asimismo, el intercambio de criptomonedas es bajo investigación en Francia, donde se marca por no implementar los procedimientos KYC (Conozca a su cliente) y permitir el lavado de dinero agravado.
Sobre la posible convocatoria al Congreso brasileño, Binance el Señaló en una declaración “que todas las bolsas e instituciones financieras relacionadas con el tema de la comisión deben participar en la CPI”.
La compañía también dijo que ha estado ayudando a las autoridades con investigaciones y víctimas para recuperar su dinero.
Citó como ejemplos el apoyo brindado a la Policía Federal de Brasil en la investigación de la estafa creada por Glaidson Acácio dos Santos (conocido como Bitcoin Pharaoh) en 2021, que incluyó el congelamiento de sus cuentas y la identificación de flujos de dinero en plataformas. alrededor en el mundo