En su calidad de experto informático y programador especializado en criptomonedas, el hacker Denys Katana fue el encargado de “asesorar” en la compra de bitcoin (BTC) a los líderes de un grupo mafioso ruso que operaba en España, según los cargos interpuestos por las autoridades españolas.

La actuación del hombre identificado como ucraniano, aunque tiene otro nombre en un pasaporte ruso donde se llama Denis Tokarenko, sale a la luz en el proceso que sigue un grupo de imputados de nacionalidad rusa. Todos ellos están vinculados al robo de casi cinco millones de euros a diversas entidades bancarias.

Se trata de Alexey Shirokov, Maxim Khakimov, Nikolay Mitryurev y Mikhail Zhizhin, quienes junto con Katana fueron acusados ​​de organización criminal, blanqueo de dinero y soborno. También parecen estar relacionados con una amplia red de corrupción instalado en Alicante, sureste de España.

Según informaron medios locales, las investigaciones del caso eran encabezado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, que detectó que los imputados habían formado una red de blanqueo para la mafia rusa, utilizando la venta de CRIPTOMONEDAS “como una forma de invertir los fondos obtenidos en actividades ilícitas”.

La policía afirma que Denys Katana entrenó a la mafia en el uso de criptomonedas. Por eso el Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm le atribuye el papel de “asesor de la red mafiosa rusa”.

De hecho, fue el rastro digital de Katana lo que permitió desmantelar al grupo, según las autoridades. El informático tiene antecedentes penales. Fue arrestado en 2021. por ser el autor de cientos de hackeos a bancos de todo el mundoComprometido desde su casa de Alicante donde se instaló en 2013.

Dicen que logró infectar ordenadores de varias entidades bancarias en países como Azerbaiyán, Rumanía, Kazajstán y Taiwán. Por sus acciones delictivas había sido condenado a más de cuatro años de prisión y absuelto en enero de este año por la Audiencia Provincial de Alicante.

El hacker fue quien se encargó de asesorar a uno de los líderes del grupo, Maxim Khakimov, sobre realizar compras de bitcoins utilizando recursos robados. Las criptomonedas se convirtieron nuevamente en dinero fiduciario que luego se invirtió en activos para uso privado de la mafia.

Katana además Tenía una billetera de 5.000 bitcoins. (más de USD 55 millones), según el juez de instrucción del caso. Si esta cifra es cierta, el hacker sería una ballena de BTC, un tipo de inversor con gran poder para mover el mercado. Sobre este tema, las autoridades no indican si han accedido a la billetera del hacker ni tampoco Si los bitcoins han sido incautados por el Estado español.

En ese sentido, vale la pena recordar que la moneda digital es seudónima, permitiéndole rastrear sus movimientos en la red Bitcoin. Las operaciones quedan registradas en la blockchain aunque las direcciones no pueden asociarse a una identidad específica.

Asimismo, aunque parece que la mafia rusa habría utilizado BTC como una opción para mover dinero, “fuera del radar de las autoridades”, es muy probable que las actividades hayan sido monitoreadas con el software que existe actualmente. para rastrear transacciones.