La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso ayer una regulación para intensificar el escrutinio sobre los mezcladores de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, que describe como una “amenaza a la seguridad nacional”. Todo ello, en respuesta a las preocupaciones surgidas por los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel.
La propuesta, que se encuentra en el período de comentarios públicos hasta el 20 de enero de 2024, requeriría que los intercambios de bitcoins y otros servicios de criptomonedas, alertar cuando sospechan que las transacciones de sus clientes provienen de mezcladores de activos digitales.
“Esta propuesta es un paso importante en la lucha contra la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas que se aprovechan de la combinación de criptomonedas”, dijo el director de FinCEN, Kenneth Blanco.
Agregó que al exigir a las empresas identificar usuarios que utilizan mezcladores de criptomonedas “Podremos mejorar la transparencia y el seguimiento de estos fondos”.
La medida apunta combatir el uso de la herramienta por parte de grupos criminales o terroristas, como Hamás. Esto, a pesar de que hay pruebas de que el grupo palestino no usa bitcoins como fuente de financiación.
Aun así, FinCEN cree que es necesario combatir la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas que aprovechan la combinación de bitcoin y otras criptomonedas.
De aprobarse su propuesta, las empresas financieras que sospechen del uso de estas herramientas que protegen la privacidad estarían obligadas a reportar nombres, direcciones, números de identificación e información de contacto de quienes provienen, así como el monto y propósito de las transacciones.
una sección decomunicado de prensa funcionario señala lo siguiente: “la falta de transparencia en torno a la actividad internacional de mezcla de criptoactivos Es un grave riesgo de blanqueo de capitales y seguridad nacional, y aumentar la transparencia con respecto a esta actividad es un componente clave para negar a los actores ilícitos el acceso a los sistemas financieros estadounidenses y mundiales”.
Algunos bitcoiners y otros usuarios de criptomonedas recurren a software o servicios de mezcla para ocultar el origen de las transferencias realizadas y proteger su información privada.
El objetivo es evitar que otras personas y empresas se aprovechen de la información financiera contra los usuariosademás de evitar que los propietarios de bitcoins sean víctimas de ciberataques.
Sin embargo, la protección de datos privados no es algo que los gobiernos apoyen, al contrario, se inclinan a aumentar la vigilancia en el ecosistema blockchain para rastrear la información de quienes operan con criptomonedas.