Tras la condena de Sam Bankman Fried, fundador y ex director ejecutivo de la bolsa en quiebra FTX, el FBI está investigando a los usuarios de la bolsa con la ayuda de los asesores de la empresa.

Los registros de facturación de la firma Alvarez and Marsal, que funge como asesor financiero de FTX, muestran que han estado extrayendo información relacionada con cuentas y transacciones específicas realizadas a través de la plataforma y compartiéndola con diferentes oficinas del Buró Federal de Investigaciones en Estados Unidos. . Estados Unidos (FBI).

Según documentos judiciales, entre julio y septiembre de 2023, Álvarez y Marsal ha llevado a cabo al menos cuatro investigaciones para colaborar con el FBI. Estos procedimientos han resultado en más honorarios para la empresa. Según el portal de noticias Bloomberglas facturas de dos consultores individuales por tareas relacionadas con investigaciones para el FBI superaron los 21.000 dólares estadounidenses.

La documentación sobre el trabajo de Álvarez y Marsal no detalla los propósitos que persigue el FBI con la información que le proporciona la firma. Sin embargo, el dinero destinado a pagar las comisiones generadas saldría de las arcas de FTX. Esto puede terminar afectando la recuperación de fondos por los cuales los clientes del intercambio en cuestión todavía están esperando.

CriptoNoticias informó recientemente que el Comité Oficial de Acreedores de FTX anunció un plan que se basaría en una “reclamación por déficit”. Esto permitiría a los deudores cambiarios recibir colectivamente el 90% de los activos disponibles para distribución. Sin embargo, si el dinero disponible en los fondos continúa disminuyendo, la porción para cada cliente será cada vez menor.

Mientras tanto, el fundador de FTX, Sam Bankman Fried (SBF) Fue encontrado culpable de todos los cargos que enfrentó en el tribunal. Dos de ellos por fraude electrónico, cuatro por concierto para defraudar y uno por blanqueo de capitales. Después de este veredicto, SBF podría recibir una sentencia de más de 100 años de prisión.

El avance de la historia del intercambio FTX y sus usuarios hasta este punto se convierte en evidencia clara del dicho del bitcoiner “si no son tus claves, no son tus bitcoins”, lo que hace referencia a la importancia de la autocustodia de los activos. algo que gracias a bitcóin Puede que sea más sencillo y eficaz de lo que muchos piensan.

Por si fuera poco, no sólo están en riesgo los fondos de los usuarios de plataformas como FTX. Su información personal y su privacidad también están en riesgo, como en este caso quienes están bajo el microscopio en las investigaciones del FBI.