Este artículo fue escrito por Mónica Taher, emprendedor tecnológico e inversor en startups de blockchain y criptomonedas. Actualmente es accionista y vicepresidenta de marketing de RocketFuel, una empresa global de pagos con criptomonedas. Es la ex Directora de Tecnología e Innovación Empresarial de InvestSV en el Gobierno de El Salvador.

Hace unas semanas asistí a una conferencia en Bogotá, Colombia, sobre blockchain. La sesión que más me impactó fue la presentada por Nidia Soto, Analista de Investigación de la Fiscalía de Colombia.

La entidad tiene un brazo que lucha contra el fraude y las estafas relacionadas con CRIPTOMONEDAS. Me dio mucha envidia porque como salvadoreño que soy, Me hubiera encantado que mi país estuviera más atento al fraude cibernético.

Llevamos mucho tiempo escuchando historias sobre fraude, malversación de fondos, confesiones de facilitar transacciones para cuentas pertenecientes a terroristas y otras anomalías dentro del ecosistema de las criptomonedas.

Es difícil hablar de pecados que involucran a empresas de nuestra propia industria. De hecho, nadie quiere hablar mal de su propia casa. No me malinterpretes. Todos los que pertenecemos a este ecosistema queremos que funcione. Muchos de nosotros anhelamos la inclusión financiera de los no bancarizados y, en mi caso, creo que las criptomonedas ellos proporcionan a la mujer —especialmente aquellos en áreas rurales—libertad económica muy necesaria.

Hay varias razones por las que las personas pueden dudar en denunciar cuando una empresa de criptomonedas está involucrada en actividades ilegales. Estas razones pueden incluir miedo a represalias, falta de conocimiento sobre los canales adecuados para denunciar actividades ilegales o incluso lealtad equivocada hacia las empresas, sus fundadores o el ecosistema en general.

Quienes nos atrevemos a hablar y denunciar este tipo de casos estamos convencidos de que Tenemos la responsabilidad de hacerlo si realmente creemos en las nuevas tecnologías y como las criptomonedas cambiará el sistema monetario tradicional que conocemos hasta ahora.

Él omitir esta información es ser partícipe de un sistema corrupto.

Hoy en día, no tenemos regulaciones claras en la mayoría de los países, con la excepción de El Salvador. No tener reglas exactas afecta la forma en que se gestiona cada empresa.. Muchos lo están haciendo con libre albedrío, amparándose en el concepto de finanzas descentralizadas. Sin embargo, no debería ser así.

Cuando el fraude ocurre como el caso de ftx y el de Terra-Lunatodos pagamos en el ecosistema.

Por ejemplo, muchos casos se conocen desde hace mucho tiempo. Casos como la falta de transparencia y auditoría de Tether/Bitfinex para demostrar que realmente tienen reservas que respaldan la emisión de USDT y sus problemas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el tribunal de Nueva York.

En febrero de 2021, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, la misma que abrió el caso por presunto fraude y sobrevaloración de activos contra el expresidente Donald Trump, acusó a Tether y Bitfinex de supuestamente engañar a sus clientes exagerando sus reservas y ocultando pérdidas por valor de 850 millones de dólares. James dijo que Tether había mentido cuando afirmó que su moneda virtual estaba respaldada en todo momento por dólares estadounidenses.

Ambas compañías han comenzado a hacer negocios en El Salvador y solo pudimos confirmar si las reservas realmente existen si, y solo si, Tether/Bitfinex aceptaron una auditoría, pero hasta ahora, no ha sucedido.

Similarmente, Binance enfrenta un caso presentado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por presuntas violaciones a las regulaciones de valores en los Estados Unidos. La demanda acusa a la empresa de gestionar supuestamente de forma irregular los fondos de sus usuarios y de ofrecer y vender productos financieros no registrados. La SEC busca responsabilizar a Binance.US por estas supuestas acciones ilegales y el caso ha creado incertidumbre sobre el futuro del mercado de criptomonedas en Estados Unidos.

Hay informes que indican que Israel ha confiscado cuentas de criptomonedas en Binance desde 2021, incluidas dos cuentas que están vinculadas al Estado Islámico (ISIS) y otras organizaciones terroristas. También se menciona que Israel ha congelado alrededor de 100 cuentas de Binance por presuntos vínculos con Hamás.

Es por eso, Es importante abordar las actividades ilegales en la industria de las criptomonedas y no permanecer en silencio cuando ocurren.. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Cuando una empresa de criptomonedas participa en actividades ilegales, es fundamental denunciar las irregularidades. Permanecer en silencio sólo perpetúa el problema y permite que estas actividades continúen sin control.

Las historias de los inversores que se vieron afectados por las quiebras de FTX y Luna/Terra fueron similares: KSI, YouTuber y rapero británico JJ Olatunji, compartió que los $3 millones que tenía en la plataforma de Luna se convirtieron en $100 dólares. Según las declaraciones de quiebra de FTX, más de un millón de personas y empresas perdieron dinero debido a la quiebra de la empresa.

Si hoy les pasó a ellos, mañana podemos ser nosotros.. Al igual que estas empresas, hay más que debemos seguir observando y no debemos permanecer en silencio. Estas estafas no sólo afectan a inocentes pobres, sino que también empañan la reputación de toda la industria de las criptomonedas, socavando la confianza y la confiabilidad, dificultando el éxito de las empresas legítimas.

Si encuentra actividades sospechosas o ilegales relacionadas con una empresa de criptomonedas, Es fundamental denunciarlos a las autoridades correspondientes, como organismos reguladores o agencias encargadas de hacer cumplir la ley.. Al hacerlo, desempeña un papel activo en la promoción de la transparencia y la responsabilidad dentro de la industria de las criptomonedas.

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