La llamada “guerra contra el terrorismo” que se libra actualmente no se limita sólo a las armas y los enfrentamientos militares entre Israel y el grupo palestino Hamás. También entra en disputa el supuesto uso de criptomonedas para financiar a terroristas.

Este miércoles Estados Unidos sancionó formalmente el intercambio bitcóin (BTC) y criptomonedas Buy Cash, que se encuentra en Gaza, por supuestamente apoyar y patrocinar al grupo terrorista palestino que ha estado en guerra contra Israel durante casi dos semanas, una guerra que ha dejado más de mil muertos y heridos.

en un presione soltarla Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señaló que Comprar Efectivo ayudó materialmente y proporcionó apoyo financiero al brazo armado de Hamás. Esto, a través de la recaudación de fondos. La acusación también se dirige al ciudadano Ahmed MM Alaqad, representante de ese intercambio de criptomonedas.

Según los Estados Unidos, la bolsa Buy Cash y su propietario, además de participar en la recaudación de fondos para Hamás, permitió la transferencia de dinero entre “afiliados de otros grupos terroristas”, entre ellos, Al Qaeda.

La OFAC sancionó, además del intercambio Buy Cash y su operador, así como a varias personas vinculadas a Hamás. Entre ellos se incluyen administradores de activos, facilitadores financieros y comandantes militares.

La declaración oficial también revela evidencia de que las monedas fiduciarias siguen siendo la principal herramienta financiera para los grupos terroristas que tienden a preferir el efectivo porque es más difícil de rastrear entre instituciones y geografías. Por el contrario, las criptomonedas permiten identificar direcciones de billetera relacionados con grupos terroristas, demostrando que las operaciones con criptoactivos dejan huella. De hecho, este elemento disuade a actores mal intencionados de utilizarlos para lograr sus objetivos.

Criptomonedas en plena guerra

Las alarmas se dispararon la semana pasada, cuando el medio estadounidense Wall Street Journal publicó un informe en el que señaló que el grupo Hamás había recibido donaciones en criptomonedas justo antes de atacar a Israel el sábado 7 de octubre.

Posteriormente han surgido diversas dudas sobre la afirmación hecha por Estados Unidos sobre la CRIPTOMONEDAS y su supuesta relación con el terrorismo.

Hay quienes señalan que, lejos de combatir eficazmente este flagelo, las sanciones y acusaciones estadounidenses están marcando el rumbo que seguirá el país norteamericano. regular el sector emergente, en detrimento de la innovación.

Mark Palmer, analista de la consultora Berenberg Capital Markets, afirma que las acusaciones de que el grupo terrorista Hamás utilizó criptoactivos para recaudar fondos antes de atacar a Israel a principios de octubre, Puede obstaculizar la claridad regulatoria para el ecosistema de las criptomonedas en los EE.UU

En opinión de Palmer, aunque Hamás anunció hace meses que no utilizaría criptoactivos para recaudar fondos, es probable que la incautación de cuentas, las sanciones y otras medidas estadounidenses “aporten claridad en torno a la cuestión del estatus legal de las criptomonedas en Estados Unidos”. aún más difícil de lograr”.

Palmer se refiere al trabajo que ha realizado el exchange Coinbase, el más grande de Estados Unidos. presionar a los congresistas estadounidenses para que adopten una regulación amistosa para el mercado de las criptomonedas.

En su opinión, el trabajo de Coinbase a favor del bitcoin y las criptomonedas, podría verse dificultado precisamente por las medidas del gobierno estadounidense tomadas contra los criptoactivos y sus presuntos vínculos con el terrorismo.

De hecho, la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren expresar su preocupación esta semana de que el grupo Hamas hubiera recaudado millones de dólares en criptomonedas, Por ello, exigió al presidente Joe Biden “tomar medidas contundentes”. Pero no mostró alguna ansiedad por los otros métodos utilizados para financiar el terrorismo, como el dinero fiduciario.

Tras los informes del Wall Street Journal, Warren, que Ha mostrado públicamente su rechazo para bitcoin y criptomonedas, envió una carta al Tesoro de Estados Unidos y a la Casa Blanca, pidiendo “abordar a fondo los riesgos de la financiación ilícita de criptomonedas antes de que puedan utilizarse para financiar otra tragedia”.

Warren, quien también propuso regulaciones contra las criptomonedas en el Congreso, también instó a la administración Biden a “actuar rápida y categóricamente” para “reducir la actividad ilícita de criptoactivos”. y proteger nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados”.

Mientras Warren solicita mayor atención de Washington al uso de criptoactivos con fines terroristas, El mensaje parece claro: llama al gobierno estadounidense a emitir decretos y medidas regular irrestrictamente las criptomonedas.

Esto último, sin considerar que la normativa por aplicación y sin conversación previa, podría socavar la innovación tecnológico y financiero, como ya han advertido otros congresistas estadounidenses.

Hay exageraciones dice Chainalysis

Análisis en cadena reportado ayer que algunos informes recientes sobre el presunto uso de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas podrían estar exagerando las métricas y utilizando un “análisis defectuoso”.

“Aunque la financiación del terrorismo es una parte muy pequeña de la ya muy pequeña parte del volumen de transacciones de criptomonedas que es ilícita, algunas organizaciones terroristas recopilan, almacenan y transfieren fondos utilizando criptomonedas“, escribió en una publicación de blog.

Añadió que las organizaciones terroristas históricamente han utilizado y probablemente seguirán utilizando métodos tradicionales basados ​​en dinero fiduciario, como instituciones financieras, hawalas y empresas fantasma, como sus principales vehículos de financiación.

“Hemos visto estimaciones recientes relacionadas con ataques a Israel que parecen incluir todos los flujos hacia ciertos proveedores de servicios que recibieron algunos fondos asociados con el financiamiento del terrorismo”, dijo Chainalysis. Añadió que Los fondos totales incluyen transferencias que no están explícitamente relacionadas con la financiación del terrorismo..

Aún así, Chainalysis afirmó que no se debe ignorar el papel de los proveedores de servicios porque son “facilitadores”. En ese sentido, recomienda cortar el acceso de los terroristas a ellos mediante sanciones u otras operaciones ofensivas, lo que considera un componente importante para “interrumpir la financiación del terrorismo”.