Según datos manejados por la firma de criptomonedas 21.co, el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder alrededor de 194.188 bitcoins (BTC). Esto, como resultado de una serie de incautaciones que se han realizado desde aproximadamente el año 2020.

La cifra, que equivale a unos 5.390 millones de dólares, convierte al gobierno de Estados Unidos en uno de los mayores tenedores de bitcoin. El gobierno se posiciona así incluso por encima de Microstrategyla empresa que cotiza en bolsa con más BTC del mundo, que hasta ahora espera unos 158.245 bitcoins (unos 4.600 millones de dólares).

El BTC en poder del gobierno de EE. UU. proviene de una serie de confiscaciones relacionados con actividades delictivas, que han estado realizando desde 2020.

Las acciones policiales están vinculadas a Caso de la Ruta de la Seda, con una incautación de 69.369 BTC en noviembre de 2020; él Hackeo de Bitfinex en enero de 2022 (94.643 BTC); y la incautación de 51.326 BTC en el proceso contra James Zhong.

Se estima que Las tenencias de BTC pueden ser mayores, si se tienen en cuenta otras incautaciones que no han tenido gran repercusión mediática y de las que no se han facilitado más detalles. Muchos de ellos provienen de casos de fraude, delitos federales y delitos en la web oscura.

Es así como, a medida que crecen los casos de incautaciones, el gobierno se convirtió en una de las principales ballenas bitcoin del mercado. Y aunque publicaciones como el Wall Street Journal afirman que no hay interes en obtener ganancias porque al gobierno “no le importa si BTC sube o baja” la incautación de estos bienes se ha convertido en un negocio.

Lo quieras o no, el gobierno obtiene ganancias de bitcoin

Las ganancias provienen, por un lado, de la revalorización de la moneda digital en el mercado, ya que en estos 3 años bitcoin alcanzó un máximo histórico de casi 70.000 dólares. Lo que generó un aumento sustancial de los activos incautados hasta finales de 2021. Las ganancias luego se han sostenido, a pesar del prolongado criptoinvierno experimentado en 2022.

Por otro lado, las ganancias también ingresan a las arcas del gobierno a través de las subastas de criptomonedas que realiza. El más reciente entrada permitida de más de USD 215 millones, luego de yoen venta de unos 10.000 bitcoins el 14 de marzo.

Sobre este tema, Jarod Koopman, director ejecutivo de la sección forense y cibernética del Servicio de Impuestos Internos (IRS), dijo al Wall Street Journal que el gobierno no negocia activamente ni mide el tiempo del mercado. “Más bien, sus acciones están dictadas por el momento del proceso legal”, dice.

Intenta así señalar que no hay ningún interés en obtener beneficios. Se pone como ejemplo la subasta de un total de 185.230 bitcoins de actividades ilícitas, lo cual se realizó en febrero de 2020.

Como informó CriptoNoticias, en ese momento la oficina del sheriff (adscrita al Departamento de Justicia) había acumulado, desde 2014, una cantidad de bitcoin que se había revalorizado sustancialmente en el mercado. Sin embargo, aunque la venta se realizó con pérdidas (al vender a un valor menor) ya se habían obtenido ganancias. debido a la tendencia al alza que atravesaba el precio de BTC en ese periodo.

Al respecto, se señala que son los procedimientos administrativos los que finalmente favorecen y permiten al gobierno obtener ganancias. Esto, teniendo en cuenta que los trámites suelen tardar años debido a largas investigaciones y trámites legales.

Sucede porque cuando una agencia gubernamental se apodera de un activo digital, no se convierte en propietario inmediatamente. Debe esperar la orden final de decomiso de un tribunal. Es entonces cuando las criptomonedas se transfieren al US Marshals Service, responsable de liquidar los activos incautados mediante ventas programadas en las bolsas.

Mientras tanto, los activos se guardan en billeteras frías que dependen del Departamento de Justicia y del IRS. Una vez que acuden al Marshals Service para realizar subastas, el dinero que proviene de la venta se deposita en el Fondo de Confiscación del Tesoro o en el Fondo de Confiscación de Propiedades de la División de Justicia.

Hay quienes sostienen que No hay total transparencia en este proceso.. No está muy claro qué uso se hace del dinero obtenido en las subastas. El gobierno dice que se utiliza para ayudar en futuras investigaciones.

También se cuestiona el doble papel del gobierno estadounidense, primero como regulador de las criptomonedas y luego como importante poseedor de BTC con gran poder para influir en el mercado.