En medio del crecimiento explosivo de la CRIPTOMONEDAS, Argentina toma medidas significativas para regular y supervisar operaciones relacionadas con estos activos. En una medida encaminada a cumplir con las normas internacionales para la prevención de lavado de dineroLa Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció la apertura del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
De acuerdo con la información proporcionada por la CNV, las empresas y personas naturales que operen profesionalmente y por montos específicos con criptomonedas tendrán un plazo de 45 días para registrarse en este registro. Esta acción forma parte de la reciente reforma de la ley de blanqueo de capitales y tiene como objetivo principal dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (IFAG).GAFI), la organización internacional para la prevención del blanqueo de capitales.
Hay excepciones para operaciones de hasta $27 millones
La normativa establece que quienes realicen actividades como el intercambio de activos virtuales con monedas convencionales, la transferencia, custodia o administración de activos virtuales, entre otras, deberán inscribirse en el nuevo Registro. Sin embargo, se han establecido excepciones para aquellos cuyas operaciones no superen los 35.000 UVA en un mes calendario, lo que equivale aproximadamente a 27 millones de pesos argentinos.
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Además, el reglamento también aborda la participación de proveedores de servicios de activos virtuales. residentes fuera de argentina, estableciendo condiciones específicas para su registro. Estarán sujetos a inscripción en el Registro aquellos que utilicen dominios “.ar” para realizar sus operaciones, tengan acuerdos comerciales con residentes argentinos, dirijan su oferta al público argentino, entre otros criterios.
Es importante señalar que aquellos domiciliados en jurisdicciones consideradas “no cooperativas o de alto riesgo” por el GAFI no estarán autorizados a registrarse en el Registro. El reglamento también establece que el registro no implica el otorgamiento de una licencia por la CNV.
La aprobación de esta ley y la rápida implementación del Registro responden a la necesidad de la Argentina de cumplir con las normas internacionales y evitar ser incluido en la “lista gris” de países vulnerables a delitos financieros y lavado de dinero. Con la misión del GAFI en Argentina a punto de completarse, el gobierno debe demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero en el contexto del creciente mercado de las criptomonedas.
El mercado de las criptomonedas crece cada vez más
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