El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), podría enfrentarse a una pena de 18 meses o más por los delitos de los que se le acusa, y por los que ayer declaró su responsabilidad.

Luego de que se informara que CZ había renunciado a su cargo, se supo que el empresario y fundador del mayor intercambio de bitcoins (BTC) y criptomonedas Podría pasar más de un año y medio tras las rejas si es declarado culpable por un tribunal federal.

Aunque los fiscales estadounidenses buscan que el fundador de Binance ser sometido a una pena más severa. Todo esto debido a acusaciones de violar intencionalmente las sanciones económicas estadounidenses al no aplicar procedimientos contra el lavado de dinero en Binanceun crimen que asumió.

Sin embargo, no será hasta el próximo 23 de febrero de 2024 cuando se conocerá la sentencia de Zhao. quién debe comparecer ante un tribunal federal en SeattleWashington, donde se lleva a cabo el caso.

Como informó CriptoNoticias el martes 21 de noviembre, CZ, uno de los líderes de la industria de las criptomonedas, se declaró culpable de violar las restricciones contra el lavado de dinero y renunció a Binance. También pagó una multa personal de 50 millones de dólares.

En un comunicado publicado en redes sociales, el ahora exdirector general de la empresa Admitió haber “cometido errores”.” y que su destitución del cargo era conveniente para la industria, la empresa y para él mismo.

CZ fue reemplazada por Richard Teng, especialista en finanzas corporativas con más de 30 años de carrera. Afirmó, poco después de la dimisión de Zhao, que la base sobre la que se asienta Binance hoy “es más sólida que nunca”.

La renuncia de CZ y la admisión de culpabilidad marcan otro episodio en el caso Binance. que comenzó hace varios meses con acusaciones y quejas de los reguladores de valores y materias primas estadounidenses.

Tanto la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como la Comisión de Comercio de Productos Básicos (CFTC), ellos señalaron Changpeng Zhao y Binance de violar las leyes de los Estados Unidos y promover, entre otras cosas, fraude y lavado de dinero.

Zhao presenta orden de libertad bajo fianza

Mientras tanto, Zhao presentó una orden de fianza de reconocimiento personal de 175 millones de dólares, garantizada por 15 millones de dólares en efectivo. Si el ejecutivo no comparece ante el tribunal, se dictará orden de aprehensión en su contra, se le impondrá una multa de 250.000 dólares y Podría ser condenado a hasta 10 años de prisión.

En su orden de libertad bajo fianza, Zhao prometió no cometer delitos federales, estatales o locales, en el entendido de que la sentencia en su contra puede aumentar hasta durante una década, dependiendo de la gravedad.

Además, CZ dijo que cooperaría con la recolección de una muestra de su ADN y que no usaría, consumiría ni poseería ninguna sustancia controlada, incluidos medicamentos.a menos que lo recete un médico autorizado y debidamente calificado.

Changpeng Zhao también acepta proporcionar información clave, como su dirección residencial actual y su número de teléfono. Esto, a cuenta que las autoridades sepan donde residirá el empleador y donde recibirá avisos de las fechas de las audiencias.

CZ dijo que no acosaría, amenazaría, intimidaría, manipularía ni influiría indebidamente a testigos, jurados, informantes, víctimas de delitos, funcionarios u otras personas relacionadas con el caso.

Como parte de la orden de libertad bajo fianza, CZ busca que se le permita salir de Estados Unidos mientras espera su audiencia de sentencia. Sin embargo, se le exigiría regresar dos semanas antes de la fecha prevista (23 de febrero de 2024).

La orden de libertad bajo fianza, sin embargo, está a merced de que Estados Unidos haga una revisión. Si el juez se niega, entrará en vigor el próximo lunes 27 de noviembre. Pero si accede a revisarlo, CZ tendrá que permanecer en el país norteamericano a la espera de la decisión. Cabe señalar que Zhao nació en China, pero emigró hace años a Canadá, donde obtuvo la nacionalidad. Aunque ahora reside en Dubai.

Binance ha sido el centro de un intenso escrutinio regulatorio sobre cómo opera, sin una sede establecida. La SEC apuntó a la empresa con una demanda extenso en junio, alegando que el intercambio de criptomonedas estaba operando una plataforma de valores ilegal y manejando mal los fondos de los clientes.

En los 13 cargos presentados contra Binance por la SEC, la agencia acusó a Binance de mezclar miles de millones de dólares en dinero de clientes con fondos propios de Binance, similares a las acusaciones hechas contra el ahora en quiebra criptoexchange FTX.

Presión regulatoria de los reguladores estadounidenses miró el ecosistema de criptomonedas durante gran parte de 2023. Incluso entre sus prioridadesla SEC dejó en claro que pondría un mayor escrutinio en los intercambios de criptoactivos.