El Autoridad de Mercados y Servicios Financieros (FSMA) de Bélgica ordenó Binance, uno de los intercambios más grandes del planetapara cesar sus servicios de criptomonedas en Bélgica por supuesta violación de la ley.

Para la organización, la plataforma creada por Changpeng Zhao (CZ) “ofrece y presta en Bélgica servicios de cambio de moneda entre monedas virtuales y legales, así como billetera electrónica, de países que no son miembros del Espacio Económico Europeo [EEE]”.

“Por lo tanto, la FSMA ha ordenado a Binance que cese, con efecto inmediato, la oferta y la prestación de cualquiera de estos servicios en Bélgica”, alegó el regulador financiero.

El organismo ha explicado que tanto las personas físicas como jurídicas sujetas a una legislación fuera del Espacio Económico Europeo tienen prohibido prestar estos servicios en Bélgica como actividad profesional, “aunque sea secundaria o auxiliar”.

Violar la prohibición decretada, aclara la FSMA, constituiría un delito penado por el artículo 136 de la Ley belga de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Según la autoridad financiera, Binance ofrece estos beneficios en Bélgica a través de “operadores” que no están especificados en los términos y condiciones del servicio.

El regulador belga FSMA ordenó a Binance que deje de ofrecer servicios de moneda virtual en el país, lo que aumenta la presión sobre el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

“Hay 27 empresas aparentemente involucradas en los aspectos técnicos u operativos de la prestación de estos servicios, de las cuales 19 parecen tener su sede fuera del Espacio Económico Europeo”, agregó.

La FSMA ha destacado que, a pesar de los requisitos de información realizados a Binance, “no ha podido demostrar a través de la documentación o evidencia adecuada” que la actividad en Bélgica de las entidades mencionadas esté autorizada por otro estado miembro del EEE.

Investigación

Más allá de liderar operaciones a nivel mundial, Binance fue investigado en diferentes países por supuestas maniobras fraudulentas de sus usuarios. En septiembre, el intercambio de criptomonedas japonés Fisco la demandó por su supuesta participación en el lavado de US$9 millones robado del hackeo que sufrió una de sus filiales (Zaif) en 2018.

El argumento en contra de la firma fue que el los piratas informáticos lograron convertir las monedas robadas y cobrarlas en Binance debido a las políticas laxas de KyC (conozca a su cliente) de la plataforma. En mayo, el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. también abrieron un caso en su contra.

El mismo CZ salió a aclarar eso la compañía sigue de cerca las reglas de los reguladores estadounidenses, bloquea a los usuarios ilegales y utiliza tecnología avanzada para analizar transacciones para detectar lavado de dinero y otros delitos.

“En Binance nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y estamos comprometidos con los reguladores y las fuerzas del orden, de manera colaborativa”, destacaron desde la compañía.

Binance asegura que cumple con todos los estándares regulatorios para detectar el mal uso de la plataforma

Y añade que trabajan “muy duro para desarrollar un sólido programa de cumplimiento que incorpora los principios y herramientas utilizadas por las instituciones financieras, para detectar y abordar actividades sospechosas.

Hoy, CZ además de ser uno de los mayores criptoempresarios (con una fortuna de 1.900 millones de dólares), También es una de las personalidades más escuchadas. sobre nuevas finanzas.

No solo creó una plataforma de intercambio, sino también una cadena de bloques sobre la que se montan los proyectos DeFi del momento. Y superó todas las barreras con una tecnología que viene a revolucionar la historia, como cambió la de aquel joven exiliado que preparaba hamburguesas y hoy “cocina” el futuro de las finanzas.