Desde el pasado 3 de octubre se desarrolla el juicio contra Sam Bankman-Fried (alias SBF), quien se enfrenta a una posible cadena perpetua, tras fundar y dirigir FTX, el exchange de criptomonedas que quebró en medio de un escándalo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un total de 13 cargos penales contra SBF. Siete de ellos están siendo juzgados en el juicio que se celebrará en octubre próximo. El resto será tratado. en un nuevo juicio el próximo año.
Durante el proceso judicial, el tribunal federal de Manhattan en Nueva York ha sido escenario de revelaciones que revela la magnitud del desastre financiero que surgió en el mercado cambiario. Esto, a través de Las confesiones de Caroline Ellison y otros miembros del círculo íntimo de SBF.
El director ejecutivo de Alameda Research y la exnovia de Bankman-Fried dio detalles impactantes sobre la forma en que se intentó manipular el mercadoutilizando técnicas deshonestas como bombear y descargar para intentar mantener el precio del bitcoin por debajo de los 20.000 dólares.
También habló sobre la forma en que procedió. al uso de unos USD 10.000 millones de clientes de FTX para pagar préstamos. Acusó a Bankman-Fried de dar las órdenes para cometer el fraude, utilizando su filosofía utilitarista para omitir cuestiones éticas.
Una historia similar a la de Ellison fue contada por el CTO de FTX, Gary Wang, quien corroboró el hecho de que SBF lideró los movimientos. Contó cómo a Alameda le permitieron retirar el dinero. Por orden de Sam, el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, fue el encargado de liberar un código que dio acceso a las criptomonedas.
Otros directores y ejecutivos de Alameda y FTX completaron la historia, narrando cómo vivieron los días previos al colapso. Adam Yedidia, ingeniero de software de FTX y amigo de SBF, lo alertó sobre el dinero de los clientes desaparecidos. Notó que estaba nervioso. Posteriormente supo que los fondos habían sido utilizados en Alameda.
Christian Drappi, ex ingeniero de software de Alameda, describió el día que descubrieron que FTX tenía un “déficit”. Entregó a la Fiscalía una grabación del momento en que Ellison confesó a todos que no tenían dinero para reembolsar a los usuarios.
Ante estos devastadores testimonios, La tarea de los abogados de Bankman-Fried parece ardua.
Argumentan que no defraudó a nadie, que no estaba al tanto de lo que se hacía en Alameda y que las startups como FTX son complejas y muchas veces fracasan. Alegan además que el gobierno está buscando a alguien a quien culpar por las pérdidas de los clientes.
Un escándalo que afectó a todo el ecosistema bitcoin
Hay varias razones que hacen este juicio. en un evento histórico para el ecosistema bitcoin y otras criptomonedas, dada la magnitud del escándalo y sus repercusiones.
Los cargos acusan a Bankman-Fried de desviar dinero que pertenecía a clientes de FTX. El dinero No sólo sirvió para cubrir el déficit de Alamedapero también para financiar campañas publicitarias, realizar inversiones en capital riesgo y compras de inmuebles de lujo para uso personal.
Según testigos, todo este movimiento fraudulento se produjo entre bastidores, mientras en los medios se mantenía la fachada de éxito. FTX había recaudado 400 millones de dólares en una ronda de financiación, valorando la empresa en 32 mil millones de dólares. atraído dinero de importantes inversores de todo el mundoy fue promocionado por celebridades y estrellas del deporte.
El alcance de la red de inversores y aliados que construyó SBF fue tal que la debacle de FTX golpear un mercado de criptomonedas que ya está en dificultades. El precio de BTC alcanzó mínimos de dos años, cotizando en el rango de 16.000 dólares.
El colapso se llevó consigo a otros actores del ecosistema. Entre los afectado Existe la plataforma de inversiones y préstamos BlockFi. Mientras que empresas como Blockfolio, Liquid y LedgerPrime están quiebra declaraday a otros como Quantia, Genesis, Multicoin Capital y Paradigms se les ha confiscado dinero.
La debacle provocada la reacción negativa de muchos reguladores. Propuestas, como la Ley del Mercado de Criptoactivos de la Unión Europea (MiCA), Plantearon entre sus objetivos evitar que se repitan casos como el de FTX.
Además, el miedo de los usuarios aumentó. Según informó CriptoNoticias, datos de la agencia CryptoQuant indicaron el retiro de más de USD 8 mil millones de CEX (intercambios centralizados) tras el incidente.
Tanto inversores minoristas como institucionales. comenzaron a dudar de la industria. No podían entender por qué FTX, que parecía estar en auge, colapsó de la noche a la mañana.
Símbolo de todo lo que podría salir mal “bajo el hechizo de SBF”
Con el colapso vino el deterioro de la credibilidad de Bankman-Fried, quien mostró con FTX un símbolo de todo lo que puede salir mal en el mundo de las criptomonedas. El intercambio ahora Es un estudio de caso y tema de libros y series.. Ejemplo de mala praxis financiera.
ftx contemplado en su estrategia promocionándose como el mejor y más regulado intercambio, sin serlo. Para ello, gastó miles de millones en crear ollas de humo para políticos, reguladores e inversores que “cayeron bajo el hechizo de SBF”.
La imagen de Sam como un filántropo excéntrico e inteligente contribuyó al engaño. Con su aspecto desaliñado era visto como un genio. Elogiado y divinizado por los medios, fue incluido en la lista de los más ricos y famosos. Como pasó con muchos otros, SBF subió como espuma y cayó estrepitosamente, dejando un rastro de dolor.
Su capacidad para mentir se compara con la de otros personajes, quienes también Basaron su fama en la construcción de imágenes falsas. Entre ellos, el inversor y financiero de Wall Street Bernard Madoff y la empresaria Elizabeth Holmes.
A pesar de ser representante de una de las firmas de inversión más relevantes de Nueva York, Madoff es conocido por llevar a cabo una de las mayores estafas piramidales de la historia.
Al igual que Bankman-Fried, el prestigio del que gozaba le ayudó a crear una cortina de confianza que ocultó con sus maniobras.
Holmes, por su parte, fue la fundadora de la extinta empresa de tecnología sanitaria Theranos. Fue sentenciada a más de 11 años de prisión. por defraudar a cientos de inversores. Similar a SBF, construyó una imagen de genio precoz con la cual engañó a miles de personas.
Estos casos también fueron de muy alto perfil. Tanto SBF como Madoff y Holmes pasaron de estrellas en ascenso a estrellas caídas. Todo Serán recordados por el escándalo.
La realidad es que cualquier persona en cualquier ocupación tiene la oportunidad de doblar o romper las reglas. La diferencia es que cuando se habla de alguien en una posición de poder o liderazgo ante el público, el impacto de los malos actores es mucho más amplio y destructivo.
Nick Goldberg líder de negocios y autoridad en el coaching ejecutivo
FTX y el juicio Bankman-Fried marcan un antes y un después
Las repercusiones de la debacle de FTX marca un antes y un después para la industria de las criptomonedas. Reguladores, inversores y usuarios coinciden en la necesidad de generar nuevos lineamientos y el efecto “depurador” del caso.
Se cree que tras la caída del exchange, el ecosistema está pasando por una especie de limpieza, proceso que dejará fuera a muchos malos actores. Goldberg dijo que los peores actores desaparecerán a medida que la industria madure y la regulación se ponga al día.
Se cuestiona el papel de los medios de comunicación y se ha insistido en la presentación de las llamadas pruebas de reserva y otros mecanismos que tornen más transparentes las finanzas de las bolsas.
Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, presentó un plan para proporcionar mayor claridad regulatoria a las empresas. Se proponen medidas para cumplir con las leyes nacionales e internacionales y proteger a los usuarios.
Dado el nivel de engaño que llevó a cabo SBF y sus efectos en la industria de las criptomonedas y el sector financiero global, nadie quiere que se repita otro caso como el de FTX. El intercambio pasará a la historia como una experiencia traumática, marcado como negativo en el imaginario colectivo del mundo bitcoin.