La guerra entre Israel y la organización terrorista Hamás ha provocado indignación en todo el mundo por la brutalidad y capacidad destructiva de los enfrentamientos. Entre los aspectos más preocupantes de la guerra se encuentran los métodos que utilizan los delincuentes para financiar sus operaciones y las medidas que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley pueden tomar para evitar que el conflicto se intensifique.

Tether, la empresa emisora ​​de la moneda estable con mayor capitalización de mercado, coopera actualmente con 31 agencias que llevan a cabo investigaciones para detener el flujo de dinero de organizaciones terroristas que participan en conflictos armados en Israel y Ucrania. De acuerdo a un liberar de la compañia, Congelaron fondos de 32 direcciones de criptomonedas vinculadas a actividades terroristas.

Hasta ahora, La cifra asciende a USD 873.118,34. “Tether ha estado trabajando con NBCTF en Israel para contrarrestar el terrorismo y la guerra financiados con criptomonedas”, explican. La NBCTF, o Oficina Nacional para la Financiación del Terrorismo, es una agencia del gobierno israelí responsable de prevenir y combatir la financiación del terrorismo.

El comunicado detalla que las investigaciones que permitieron a Tether, en alianza con las autoridades, congelar los fondos de estas organizaciones fueron realizadas en 19 jurisdicciones, entre ellas Brasil, Alemania, Corea del Sur, Italia, Argentina, China, Países Bajos, El Salvador, Hong Kong, Israel, España, Taiwán, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.

La principal fuente de este dinero proviene de hackeos y robos de divisas, señala la empresa.

Aunque solo representa una pequeña caída en el costo de 445 mil millones de dólares para la economía global debido al cibercrimen, la capacidad de Tether para congelar y devolver fondos robados a usuarios legítimos demuestra las nuevas capacidades innovadoras y el nivel de seguridad que las tecnologías Blockchain pueden aportar al sistema financiero global. .

Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether.

Políticos, como la senadora estadounidense Elizabeth Warren, han levantado críticas contra las criptomonedas, argumentando que estos están acostumbrados a evadir sanciones y para financiar al terrorismo. “La criptomoneda es una herramienta poderosa, pero no es una herramienta para el crimen”, dijo Ardoino.

“Contrariamente a la creencia popular, las transacciones con criptomonedas no son anónimas; Son los activos más rastreables. Cada transacción se registra en la cadena de bloques, lo que permite a cualquiera realizar un seguimiento de los movimientos de fondos. En consecuencia, inevitablemente se identificará a los delincuentes lo suficientemente tontos como para utilizar criptomonedas para actividades ilegales”, argumentó el gerente de Tether.

A pesar de Las criptomonedas no representan la mayor parte del dinero utilizado con fines ilícitos, Las organizaciones criminales y los piratas informáticos todavía utilizan estos recursos para sus propios intereses. Aun así, CriptoNoticias informó a mediados de 2023 que el Los hackeos y robos de criptomonedas disminuyeron un 70% en el lapso de un año. Un informe de la firma Elliptic el Señaló que se habían lavado cerca de 7 mil millones de dólares con diferentes criptomonedas, pero al mismo tiempo bitcoin no estaba entre las más utilizadas para ese fin, precisamente por ser una criptomoneda fácilmente rastreable.

Más allá de estos datos, es necesario indicar que existen organizaciones criminales protegidas por los Estados que actúan al margen del derecho internacional. Es el caso del grupo Lazarus, una organización hacker norcoreana que en 2023 Han robado cerca de USD 180 millonessegún informó CriptoNoticias.