En los últimos tres años, desde septiembre de 2020, se han comercializado al menos 2 mil millones de dólares (USD) en criptomonedas a través de “lavar el comercio” que manipuló los precios y volúmenes de más de 20.000 tokens en intercambios descentralizados (DEX). Así lo informó la empresa de seguimiento y vigilancia del mercado Solidus Labs.

La empresa explica en un informe sobre eso él lavar el comercioTambién conocido como “autotrading”, es la actividad de comprar y vender un activo financiero a uno mismo., como las criptomonedas, con el fin de manipular el mercado. Esto crea una falsa impresión de actividad que altera sus precios y volúmenes de negociación.

Solidus Labs especifica que, En el mercado de las criptomonedas, esta práctica suele ocurrir en los grupos de liquidez DEX. debido a que suelen ser el primer lugar de cotización de un nuevo criptoactivo y, en consecuencia, donde sus implementadores buscan atraer a especuladores que lo comercialicen. Esto puede deberse a diversos motivos, como obtener beneficios, atraer inversores a sus proyectos o hacer que inicien un negocio. intercambios Bolsas centralizadas (CEX), que son las plataformas donde hay más comercio global.

En todo esto, cabe señalar que los fondos de liquidez son reservas de tokens bloqueados en determinadas plataformas. Estos se utilizan para facilitar sus operaciones proporcionando liquidez.

La firma destaca que evidentemente algunos tienen “fuertes incentivos” para realizar esta actividadya que las tarifas de transacción de los DEX son generalmente más altas que las de los CEX.

Uno de los casos en los que distinguieron esta práctica fue en un token llamado SHIBAFARM. La firma sostiene que alguien realizó varias compras y ventas de este token a sí mismo, lo que, a pesar de no tener sitio web, hoja de ruta u oferta pública, motivó su demanda por el FOMO (miedo a perderse algo) que abundaba en medio de la fase alcista. mitin de mayo de 2021.

La firma detalla que esto llevó a SHIBAFARM a un fuerte aumento de precios y el actor detrás de esta estrategia de manipulación obtuvo ganancias por USD 2 millones. Asimismo, menciona que esta persona luego repitió este proceso con más de 20 fichas.

La magnitud de lavar el comercio de criptomonedas es mayor a la detectada, dice la firma

Solidus Labs aclaró que sus hallazgos de lavar el comercio se basan en una muestra del 1% de todos los fondos de liquidez DEX en etéreo. Por lo tanto, advirtió que la verdadera cantidad de operaciones de lavado probablemente haya sido de “mayor magnitud”.

Respecto a la muestra que tomaron, detectaron operaciones de este tipo de manipulación en el 67% de los pools y en el 13% de sus volúmenes de negociación. Con esto deja claro que las finanzas descentralizadas (DeFi) “no son una excepción a esta práctica común de los incipientes mercados financieros”.

La firma afirma que “en DeFi sigue existiendo una cuestión regulatoria sobre quién es responsable de la prevención y detección del comercio de lavado”. Y advierte que Este tipo de operación DEX “es detectable y, en muchos casos, incluso prevenible”.

Como especialista en el tema, la empresa indica que, en las finanzas tradicionales, la función de prevención del self-trading (STPF) está integrada en las bolsas modernas. Dicha funcionalidad aplicada a los DEX podría prevenir millones de operaciones de lavado que detectaron, mencionó.

Detalla que, al rastrear los flujos de tokens entre billeteras que brindan liquidez y comercian en el mismo grupo, Los intercambios y los reguladores podrían identificar grupos sospechosos para una mayor investigación. y lograr mercados más justos.

Como informó CriptoNoticias, este tema es algo en lo que ya han comenzado a trabajar algunos actores del ecosistema, como el exchange centralizado Binance, que activo este año un sistema que impide que una misma persona venda y compre simultáneamente grandes volúmenes de criptomonedas para manipular el mercado.