Ryan Salame, uno de los partícipes de la caída del exchange de bitcoins (BTC) y criptomonedas FTX, se declaró culpable de varios cargos penales en su contra, relacionados precisamente con la debacle de esa casa de cambio hace casi un año.

Salame compareció ante el tribunal federal de Manhattan en Nueva York la tarde del jueves 7 de septiembre. En su comparecencia, firmó un “declararse culpable”porque, entre otras cosas, operar un negocio ilegal de transmisión de dinero y violar la ley electoral federal de los Estados Unidos.

De acuerdo a acusación Según fiscales estadounidenses, Salame participó desde 2020 “en múltiples conspiraciones para promover los intereses de Sam Bankman-Fried (SBF)” y de las empresas que fundó SBF, es decir, FTX y Alameda Research.

“Específicamente desde 2020 y hasta noviembre de 2022, Salame conspiró para operar Alameda y sus afiliados en nombre de FTX como un medio para transmitir fondos en nombre de los clientes del intercambio. Esto, a pesar de que él y sus cómplices nunca obtuvieron el dinero federal requerido”, dicen las acusaciones en su contra.

De acuerdo a detalles Ley Bloomberg, el cargo de transmisión ilegal de dinero contra Salame relacionado con la apertura de cuentas bancarias para aceptar fondos de clientes de FTX. Aunque estos se utilizarían para operar sin tener que registrar FTX como una empresa de servicios monetarios.

Los fiscales estadounidenses también sostienen que Ryan Salame “conspiró para influir en la regulación de las criptomonedas”. Este último, “dirigiendo decenas de millones de dólares de contribuciones ilegales de campaña a miembros de los partidos Demócrata y Republicano”.

Un nuevo miembro del círculo íntimo de SBF que se declara culpable

La declaración de culpabilidad de Salame no incluye la promesa de testificar contra SBF, quien tendrá su juicio por acusaciones de fraude el próximo mes de octubre. Sin embargo, se suma a la lista de miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried que, tras la caída de FTX, también asumieron sus responsabilidades.

Según informó CriptoNoticias, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research (pieza fundamental del colapso de FTX), así como el cofundador de FTX, Gary Wang, y el jefe de ingeniería de la empresa, Nishad Singh, se declaró culpable de varios delitos penales asociado con el caso del intercambio hace meses.

A diferencia de Salame, estos ex ejecutivos aceptaron testificar y pagar multas monetarias con la intención de recibir sentencias más leves. Se supo que Ellison y Wang estaban colaborando con las autoridades, evitando así condenas de hasta un siglo tras las rejas.

Volviendo al caso Salame, el ex ejecutivo de FTX Bahamas se declaró culpable de cargos que podrían conllevar penas de cinco años de prisión. Pero el empresario aceptó una orden de decomiso valorada en 1.500 millones de dólares. en caso de que mienta o entregue una cantidad menor a la requerida, informa Bloomberg Law.

A pesar de su declaración de culpabilidad, Salame no está detenido. Se conoció que tras la audiencia de este jueves, el exdirector pagó una fianza de USD 1 millón, que lo liberó de las rejas. Aún así, su sentencia está prevista para el 6 de marzo de 2024.

La mala jugada de SBF

En noviembre de 2022 el mercado de bitcoins (BTC) y criptomonedas se sacudió. Uno de los intercambios más grandes del ecosistema, FTX, colapsado, dejando miles de millones de dólares en pérdidas y un daño inmensurable a la confianza de los inversores.

La caída de FTX se debió, según investigaciones estadounidenses, a un plan llevado a cabo por Sam Bankman-Fried durante cuestión de un año malversar fondos de clientes del extinto intercambio de criptomonedas.

Los fiscales alegan que SBF utilizó el dinero de los usuarios para gastos personales, juegos de azar de alto riesgo y donaciones políticas. Para todo esto, Varias acusaciones de fraude pesan sobre el empresarioque se enfrentará ante el tribunal el próximo mes.

Poco después de la caída de FTX, Bankman-Fried fue arrestado en las bahamas y llevado a los Estados Unidos. En diciembre, el empresario pagó una fianza de USD 250 millones para evitar la cárcel. Las autoridades decidieron otorgarle arresto domiciliario en la casa de sus padres, ubicada en Palo Alto, California.

Pero SBF no cumplió con los parámetros necesarios de su arresto domiciliario. La acusada de fraude utilizó su ordenador para ver deportes y comunicarse con el mundo exterior (lo cual está prohibido), y también compartió documentos privados de Caroline Ellison, con la intención de intimidarla.

Esto significó que, en agosto, el juez federal de Manhattan en Nueva York, Lewis A. Kaplan, suspender la medida de arresto domiciliario y dictaminó que SBF Tuvo que esperar su juicio por fraude tras las rejassegún informó CriptoNoticias.