marat tambievex jefe del departamento de investigación del distrito Tverskoy de Moscú, fue arrestado por aceptar sobornos en bitcoin. Estos BTC son solo parte de un esquema a gran escala.

Durante un registro de su apartamento. Moscú Hace unos meses, las autoridades descubrieron 1032,1 BTC en su computadora portátil en una carpeta de “pensión”. Sus propiedades fueron incautadas por los investigadores.

Según las autoridades, el hecho de que también ganara menos de $150,000 durante su mandato y mantuvo Bitcoins, valorados en 24 millones de dólares según el precio de cotización del 30 de enero, “indica la recepción de bienes de fuentes no previstas por la ley”.

Sin embargo, Tampoco operó solo. Resulta que a principios de 2022, atacantes desconocidos (supuestamente afiliados a los miembros ahora arrestados del grupo de hackers La organización de fraude) probó con éxito un esquema para lavar 654 BTC (~24,9 millones de dólares al tipo de cambio de la época).

Es de destacar que al mismo tiempo apareció información en los medios sobre el arresto de piratas informáticos.

De acuerdo a BitOKacerca de 500 BTC fueron lavados con éxito a través del intercambio de criptomonedas Huobi, habiendo dividido previamente en diferentes carteras.

Ciberdelincuentes robaron millones en BTC

como salió a la luz

Según se informa, También recibió el soborno el 7 de abril de 2022 del grupo de organización de fraude de piratas informáticos y de los miembros del grupo Konstantin Bergmanov y Kirill Samokutyaevsky.

El trato no consistía en apoderarse de los activos ilegales de los piratas informáticos que estaba investigando.

También Está previsto que comparezca ante el tribunal el 5 de junio. Y negó las acusaciones de corrupción.

Además, demandó al Comité de Investigación por investigación en curso y cargos no probados.

Sin embargo, la demanda de También fue despedido después de que una auditoría departamental confirmara su mala conducta.

Pese a las denuncias, aún no se ha podido recuperar nada del botín

esquema de lavado

A fines de diciembre, actores maliciosos repitieron el esquema de lavado nuevamente. Después de dividir la criptomoneda en varias direcciones, los ciberdelincuentes enviaron Bitcoin de regreso Huobi. Sin embargo, el asunto no se limitó sólo a este intercambio.

De acuerdo a BitOKpersonas desconocidas enviaron más de 250 BTC a otro sitio: el intercambio criptomoneda ucraniana BlancoBIT.

Además, parte del monto declarado comenzó a lavarse a partir de marzo de 2023. Se envió un poco más de 295 BTC a la plataforma Bitexbit.

Según los cálculos de BitOK, desde principios de 2022, estos actores no identificados lavaron más de 5200 BTC en total (~156 millones de dólares al tipo de cambio actual).

Aunque no está claro si los hackers de La organización de fraude están detrás de una serie de operaciones de lavado.