La histórica diferencia geopolítica entre Israel y Palestina, agravada el pasado fin de semana por el ataque perpetrado por el llamado Movimiento de Resistencia Islámica (Harakat al-Muqawama al-Islamiya o Hamás) contra civiles ubicados en Israel, acapara la atención mundial en estos días.

A medida que el conflicto escala, especialmente después de la declaración de guerra emitida por el gobierno israelí, se hace evidente el hecho de que los grupos terroristas que operan en Medio Oriente dependen cada vez menos de las criptomonedas. Hay varias razones para ello.

Hasta ahora, muchos dedos señalan a Irán acusando al país islámico de ser uno de los principales financiadores del ataque. Una publicación del Wall Street Journal afirma que los funcionarios iraníes ayudó a planificar Actividades de Hamás. Esto, mientras las autoridades iraníes ellos niegan su participación y Estados Unidos afirma no tener pruebas.

En medio de la situación, vuelven a salir a la luz los lazos económicos que vinculan a Irán con grupos terroristas en la región, incluidos Hamás y Hezbolá, un partido político y grupo militante islamista chiíta libanés. mucho análisis Señalan que estos grupos utilizan criptomonedas para financiar sus actividades.

Es una creencia que cobró fuerza a raíz del mayor uso que le han dado autoridades iraníes al bitcoin y otros activos digitales, como alternativa a las sanciones aplicadas por Estados Unidos desde 2018. Esto, a pesar de que existen muchas investigaciones que indican que el vínculo entre las criptomonedas y el terrorismo Es más débil de lo que parece y que los terroristas prefieren el efectivo.

A pesar de la creencia, hasta el momento los analistas que apoyan la tesis de la participación iraní en el ataque no mencionan las criptomonedas, ya que relacionan más las acciones de Hamás con la reciente flexibilización de las sanciones por parte del gobierno de Joe Bidencual permitido que unos 6.000 millones de dólares en ingresos petroleros fueron transferidos a una cuenta iraní en Qatar.

El dinero se desbloqueó en agosto de este año, tras un acuerdo para la liberación de rehenes. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dice que Irán no ha podido gastar ni un solo dólar de esos 6.000 millones de dólares.

tal declaración deja abiertas dudas sobre las fuentes de financiación del ataque a Israel. Por lo tanto, es posible que estas fuentes sigan proviniendo de dinero fiduciario. Esto en el mismo contexto de flexibilización de las sanciones, porque en las condiciones actuales es poco probable que el dinero utilizado por Hamás provenga del sector de las criptomonedas.

Hamás dejó de recibir donaciones en bitcoin y otras criptomonedas

Una de las razones que explica la menor dependencia de los grupos terroristas del bitcoin es el hecho de que muchos de ellos han elegido por dejar de recibir donaciones en criptomonedas. Él anuncio Hamás en mayo de este año, cuando informó que no recibiría financiación en criptoactivos debido al aumento de la actividad hostil contra los donantes.

“La decisión se toma porque existe preocupación por la seguridad de quienes les dan dinero y para evitar cualquier daño”, dijo el grupo en un comunicado difundido por la agencia Reuters, aclarando que impediría que personas y grupos le envíen fondos en bitcoins.

En ese sentido, se sabe que Hamás y Hezbollah venían incrementando la recepción de criptomonedas como medio de financiación, según las investigaciones realizado por la firma Chainalysis. Y aunque estos grupos no revelan de dónde provienen sus recursos financieros, los líderes han dicho que las donaciones provienen de personas del mundo musulmán, incluido Irán.

Las revelaciones de este anuncio muestran que parte de esa actividad se ha desplazado hacia las criptomonedas, a menudo siguiendo un patrón en el que los fondos se transfieren primero de los facilitadores financieros a los servicios hawala (canales informales para transferencias de dinero) y a los corredores. OTC, y luego a direcciones controladas por los grupos de intercambio.

Análisis en cadena

Sin embargo, la actividad de criptomonedas no alcanzó niveles significativoscomo se reveló un estudio realizado por el equipo de investigación Especiales de Coinbase. Determinó que si bien los grupos terroristas tienen reservas en criptomonedas, las transacciones (en el caso de bitcoin) solo representan menos del 0,05% del total de BTC comercializados.

Los grupos terroristas temen las técnicas forenses para blockchains

A lo anterior hay que sumarle, que en el marco de las crecientes preocupaciones de los reguladores alrededor del mundo por el uso ilegal de las criptomonedas, se ha entendido que las monedas digitales como el bitcoin No disfrutan del anonimato que muchos creían.

El sistema de bitcóin Es un seudónimo y, dada esta propiedad, es posible rastrear su movimiento en la cadena de bloques a través de un software que ha sido incorporado por muchos intercambios, junto con políticas KYC (conozca a su cliente). Estas prácticas forenses, cuestionadas porque atentan contra la privacidad de los usuarios, han permitido a las autoridades identificar a quienes están detrás de las transferencias.

Fue con este método como hace unos meses. Israel confiscó cuentas de Binance relacionados con Hamás y el Estado Islámico, confiscando casi 200 direcciones vinculadas a estas organizaciones terroristas. La agencia antiterrorista de Israel también alimenta una “lista negra” de direcciones bitcoin relacionadas con Hamás.

Por tanto, está claro que, dado que los grupos terroristas son conscientes de todas estas posibilidades, limitan el uso de plataformas de criptomonedas por temor a que tanto los miembros de los grupos como sus contribuyentes sean identificados.