Al cierre del año fiscal 2023, la Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detecta un aumento de casos relacionados con la evasión fiscal en el sector de las criptomonedas.

Esta es una tendencia que ha ido avanzando en los últimos meses y que generó una mayor cantidad de investigación este año, en comparación con los casos vinculados al lavado de dinero con criptomonedas, como afirma la agencia en su informe de fin de año presentado este 4 de diciembre.

Hace tres años, más del 90% de las investigaciones sobre casos de criptomonedas estaban relacionadas con el lavado de dinero, dijo a los medios Lim Lee, jefe de Investigación Criminal del IRS, y agregó que en el último año la mitad de los casos tuvieron que ver con evasión fiscal.

Las investigaciones se centran principalmente en ingresos no declarados por no proporcionar información sobre plusvalías por venta de criptomonedas. ganancias de la minería bitcoin o por ingresos recibidos en monedas digitales, como salarios, ingresos por alquileres y ganancias de juegos de azar.

También se citan casos de evasión fiscal en los que los contribuyentes intentan ocultar sus propiedades en criptomonedas. no revelar sus posesiones. Una situación que viene preocupando a los gobernantes, quienes ahora han puesto la mirada en el tema de la evasión fiscal con criptomonedas.

Así, se observa un cambio de enfoque por parte del gobierno estadounidense, a través del IRS, ahora presiona a la gente común y corriente que tiene bitcoins que antes ejercía sobre los delincuentes.

Es así como desde 2019, el IRS ha estado pidiendo a las personas que revelen sus transacciones de bitcoins. Todo esto como parte de un esfuerzo más amplio para tomar medidas drásticas contra los evasores de impuestos en el ecosistema, dicen.

Gobierno aumenta presión con propuesta de ley tributaria

La presión gubernamental sobre el ecosistema de las criptomonedas cobró más fuerza en 2023, hasta el punto de presentar una factura forzar intercambios para reportar operaciones con bitcoin (BTC) y criptomonedas que realizan los usuarios.

El proyecto regulatorio ha sido sometido recientemente a consulta pública. y a pesar de rechazo masivo Habiendo recibido la propuesta dentro del ecosistema bitcoin, el gobierno estadounidense parece decidido a avanzar con su aprobación e implementación para 2025.

Al respecto, alegan la necesidad de tomar medidas para evitar la evasión fiscal, ya que datos del IRS estiman que las pérdidas por evasión en el sector de las criptomonedas ascienden a 50 mil millones de dólares anuales.

Se cree así que el ecosistema del bitcoin y otras criptomonedas es “clave” para superar los problemas de evasión fiscal detectados. De ahí que se considere fundamental solucionar el problema “sin depender de la honestidad de los ciudadanos”.

Como informó CriptoNoticias en octubre pasado, Elizabeth Warren y otros senadores demócratas solicitaron al IRS no atender las quejas del sector. “Estamos alarmados por el retraso autoinfligido de dos años en la implementación de la norma, que haría que el gobierno federal perdiera miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dijeron.

Es de esperar entonces que la mayor presión se ejercerá sobre los intercambios de criptomonedasque ya están siendo sometidos a fuertes exigencias de cumplimiento.

Los recientes acontecimientos vinculados al ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, son un preludio de lo que se puede esperar. De hecho, tras el acuerdo alcanzado entre Zhao y las autoridades estadounidenses, la mayor plataforma de intercambio del mercado estará sujeto a una fuerte supervisión. Una situación que permitirá agentes gubernamentales tengan acceso a información importante sobre las tenencias de criptomonedas de los contribuyentes estadounidenses.