Después una serie de operaciones que se prolongó hasta altas horas de la noche del miércoles en el microcentro portage, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha autorizado Redadas de la Policía Federal y Aduanas con foco en las “cuevas” dedicadas al mercado del dólar bluepero las implicaciones de este caso trascienden fronteras.
Las investigaciones revelaron conexiones con varios países, incluido Estados Unidosdonde se sospecha que se operó un servicio de apertura cuentas extraterritoriales. También se detectaron inversiones millonarias en Paraguay y el creación de empresas en españa. Además, se ha descubierto la presencia de agencias financieras en Uruguay, Paraguay (en Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.
Un aspecto particularmente llamativo de la investigación es la identificación de operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que aparentemente se utiliza como “fachada” para transferir dólares al exterior.
Los ciudadanos chinos habían sido detenidos anteriormente
Sin embargo, el descubrimiento más relevante se realizó en el Oficinas “Nimbus”Ubicado en San Martín 140, piso 19. Aunque inicialmente las puertas estaban cerradas y no había nadie dentro, la figura de “El croata” Ivo Esteban Rojnica surgió como el presunto principal operador del dólar blue en la Ciudad. Se informó que “El Croata” no se presentó ante las autoridades y anunció su ausencia a través de su abogado por temor a ser detenido. La Policía Federal Argentina procedió a abrir la puerta, mientras el Ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, insinuó que el “jefe de los cueveros” se había fugado, incluso mencionando su supuesta fuga a Uruguay.
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Él Redada en las oficinas de “Nimbus” reveló una serie de pruebas, incluidas notas manuscritas que detallaban operaciones de cambio, máquinas contadoras de billetes, bolsas de distintos tamaños (vacías), maletas y trituradoras de papel con documentación destruida. Entre los más llamativos estaban tiras utilizadas para adherir al cuerpo de los billetes, similares a los encontrados en posesión de Ciudadanos chinos arrestados previamentesugiriendo vínculos bancarios con extracciones de pesos.
Lo que llamó la atención de los investigadores son una serie de Carpetas naranjas que contienen documentación que acredita la apertura de cuentas en el exterior. Los detalles contenidos en estas carpetas llevaron a las autoridades argentinas a considerar la posibilidad de informar a las autoridades Red de Ejecución de Delitos Financieros (FINCEN) de Estados Unidos, la agencia antilavado de dinero de ese país.
Massa dijo que “El Croata” escapó por poco
Además de estas revelaciones, se descubrieron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con empresas españolas, así como transferencias de fondos a Uruguay y Bolivia. Este Escándalo de las “cuevas” azules del dólar Continúa desarrollándose y podría tener importantes repercusiones a nivel nacional e internacional.
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