El volumen de transacciones con criptomonedas con fines ilegales ha caído notablemente en 2023. Se habla de una disminución de más del 60% en los delitos respecto a 2022, justo en un periodo donde los principales criptoactivos se están recuperando del mercado bajista.
Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, hasta finales de junio de este año los envíos de CRIPTOMONEDAS a “entidades ilícitas conocidas” cayó 65% en comparación con el año pasado. Esto, mientras que los envíos a “entidades de riesgo”, incluidos los intercambios de alto riesgo y los mezcladores de transacciones, Han bajado un 42%, según datos de la empresa de analítica.
Aunque Chainalysis reconoce que los volúmenes de transacciones de criptomonedas “han disminuido en todos los ámbitos”, esas caídas son “mucho menos graves” en los envíos a “servicios legítimos”. En lo ultimo, las entradas de activos virtuales se redujeron solo un 28 %.
“En otras palabras, ha habido un retroceso del mercado, pero el volumen de transacciones ilícitas de criptomonedas está cayendo mucho más que el volumen legítimo”, reiteró Chainalysis.
Lo que dice la firma de análisis tiene relación con un hecho que ha sido reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Y es que los ciberdelincuentes tienden a preferir el dinero fiduciario a las criptomonedas para cometer sus fechorías.
Según informó CriptoNoticias, el Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo en abril que los ciberdelincuentes suele venir al dinero nacional y no a los criptoactivos para cometer blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Caen las estafas de criptomonedas
Chainalysis explicó que el delito de estafa está relacionado con las criptomonedas Este año ha caído significativamente. Incluso ha ocurrido en este tipo de delitos que muchas veces ofrecen falsamente a las personas grandes retornos sobre una inversión anterior.
Según señala la firma, los estafadores solo capturaron, hasta junio de 2023, USD 1.000 millones producto de sus delitos. Eso es un 77% menos de lo que se logró en 2022. Es decir, dejaron de recibir casi USD 3.300 millones. La compañía destaca la caída en el crimen de las estafas de criptomonedas porque “llega en un momento en que los precios de los criptoactivos están subiendo”.
Chainalysis recuerda que el aumento del precio de las criptomonedas suele traducirse en “mayores ingresos por estafas”. “Pero la drástica disminución en 2023 va en contra de esa tendencia de larga data”, dijo la compañía.
De cualquier manera, Chainalysis aclara que las estafas “son casi siempre uno de los tipos de delitos de criptomonedas más lucrativos”. Una tendencia que continúa en 2023aun con todo y la caída antes indicada.
La firma especifica que las estafas de robo de identidad, donde los atacantes se hacen pasar por autoridades o agentes de la ley para extorsionar a las víctimas, han tenido una caída de sólo el 23% este año. Además, las transferencias de criptomonedas a direcciones de billetera asociadas con estafas de phishing han crecido un 49% desde 2022.
Esto sugiere que más personas han sido víctimas de estafas de suplantación de identidad en 2023dice Chainalysis. “Incluso si la cantidad total perdida es menor”, agregó.
Cuidado con el ransomware
Por otro lado, Chainalysis mencionó ransomware (secuestro de datos). Según esta empresa, este es el único tipo de delito con criptomonedas que apunta a tener crecimiento este 2023.
En su análisis, la empresa señala que, hasta junio, los atacantes han logrado extorsionar $449,1 millones. Eso es USD 175,8 millones más que en igual período de 2022. En términos porcentuales, es un crecimiento del 65%, aproximadamente.
Tal crecimiento anual probablemente signifique “la reversión de la tendencia a la baja en ransomware que vimos en 2022”, dice Chainalysis, que también advierte que, si la tendencia continúa, la extorsión con criptomonedas podrían llegar a USD 898,6 millones este 2023.